（原标题：丽岛新材：第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-029 江苏丽岛新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长蔡征国主持，监事和高管列席。会议审议通过以下议案：1、同意公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币7亿元的票据池业务；2、审议通过修订《公司章程》及取消监事会的议案，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议；3、审议通过修订《股东会议事规则》的议案，需提交2025年第一次临时股东会审议；4、审议通过修订《董事会议事规则》的议案，需提交2025年第一次临时股东会审议；5、审议通过修订《募集资金使用管理办法》的议案，需提交2025年第一次临时股东会审议；6、审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；7、审议通过选举董事会专门委员会委员的议案，选举完成后，各专门委员会组成情况公布；8、审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年7月11日召开。江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2025年6月24日。
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